هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي العقل المدبر المزعوم وراء مخطط هرم تشفير بقيمة 26 مليون دولار

بلوكشين
هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي العقل المدبر المزعوم وراء مخطط هرم تشفير بقيمة 26 مليون دولار

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد رجل من كاليفورنيا لدوره في مخطط هرم تشفير قيمته 26 مليون دولار أمريكي [37.7 مليون دولار أسترالي].

في خبر صحفى أرسل إلى سخرية يوم الخميس ، عينت لجنة الأوراق المالية والبورصات في سان كليمنتي بولاية كاليفورنيا دانيال باتشيكو كمدعى عليه أساسي في الدعوى.

باتشيكو متهم بتنفيذ عرض أوراق مالية احتيالية وغير مسجلة من خلال شركتين في كاليفورنيا كان المالك والعضو الوحيد فيهما - IPro Solutions LLC و IPro Network LLC.

علقت ميشيل وين لاين ، مديرة المكتب الإقليمي في لوس أنجلوس التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، بأن باتشيكو أخفى عملية احتيال قديمة تحت ستار التكنولوجيا المتطورة.

وأضافت أنه أغرى المستثمرين من خلال إتاحة الفرصة لهم للمضاربة في العملات المشفرة ، بينما كان في الواقع يدير مخططًا هرميًا.

ميشيل وين لين

ميشيل وين لاين ، مدير المكتب الإقليمي في لوس أنجلوس التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ( منتدى إنفاذ الأوراق المالية الغربية )

الادعاءات

بحسب ال وثيقة المحكمة تم تقديم أكثر من 26.5 مليون دولار بين يناير 2017 ومارس 2018.

لقد فعلت ذلك من خلال بيع حزم IPro التي وعدت بتعليم المستثمرين كيفية إنشاء وإدارة أعمال التجارة الإلكترونية الناجحة.

تراوحت أسعار الحزم من 100 دولار إلى 6000 دولار ووعدت بإعادة 100٪ من سعر شراء الحزم للمستثمرين على شكل عملة PRO - وهي أصل رقمي تم إنشاؤه لـ IPro من قبل شركة تدعى PRO Commerce.

يمكن للمستثمرين أيضًا الحصول على نقاط يمكنهم تحويلها إلى عملة مشفرة ، الذي كان يتم تداوله بنشاط في البورصات في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى ذلك ، مقابل رسوم إضافية ، يمكن للمستثمرين المشاركة في خطة تعويض IPN الخاصة بـ IPro والتي يمكنهم من خلالها كسب العمولات والمكافآت - مزيج من النقد والعملات المشفرة - لتجنيد آخرين في البرنامج.

يسرد CoinMarketCap حاليًا ملف ProCurrency (PROC) التي يتم تداولها حاليًا بسعر 0.001881 دولار أمريكي وهي مدرجة في HitBTC و TradeSatoshi.

على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت PROC هي نفس العملة المشفرة المشار إليها في الدعوى القضائية ، فإن موقع البيانات موجود في القائمة ProCommerce.io كموقع الويب الخاص بالمشروع.

العيش في حياة راقية

العيش في حياة راقية

يُزعم أن باتشيكو أنفق أكثر من 18 مليون دولار من عائدات المستثمرين على المشتريات الفخمة والمعاملات التجارية غير ذات الصلة ، بما في ذلك:

  • 2.5 مليون دولار في عملية شراء نقدية لمنزل فاخر في ريدلاندز ، كاليفورنيا
  • تم تحويل 1.925 دولارًا أمريكيًا إلى شركة Accept Success Corporation - وهي شركة مملوكة باسم ابنته ولكن يتحكم فيها باتشيكو نفسه
  • تم تحويل مليوني دولار إلى شركة E Profit Systems LLC وشركة أخرى غير مسماة تحت سيطرة Pacheco
  • 150 ألف دولار لشراء رولز رويس لاستخدام باتشيكو الشخصي

نتيجة لاختلاس باتشيكو لأموال المستثمرين ، لم تتمكن IPro من دفع العمولات والمكافآت المستحقة لمستثمريها.

بحلول مارس 2018 ، كانت IPro تتأرجح على شفا الانهيار وبعد فترة وجيزة من إغلاق العمليات التجارية تمامًا.

متشابهين…

باتشيكو ليس الشخص الوحيد المذكور في الدعوى. تم تسمية Fintact Payment Solutions LLC ، Fintact Solutions Group LLC (المعروفة مجتمعة باسم Fintact) ، ورئيسها ، ماثيو لوبيز ، أيضًا باسم المدعى عليهم الإغاثة ، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي يسيطر عليها لوبيز.

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن لوبيز - من خلال مختلف الشركات الخاضعة لسيطرته - تلقى أكثر من 3.5 مليون دولار من أموال المستثمرين من IPro التي ليس لديه مطالبة قانونية بشأنها.

الشركات الأخرى التي تسيطر عليها لوبيز هي Maritus Regalis LLC و Gabtta LLC و Trident Commerce LLC.