SEC CRYPTO NEWS: يوافق مصدرو الرموز في تكساس على دفع 8.4 مليون دولار بعد الاحتيال على المستثمرين

بلوكشين
منظمة الصحة العالمية تتعاون مع عمالقة التكنولوجيا في الهاكاثون لمحاربة COVID-19

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها سددت التهم مع مؤسسي بورصة عملات رقمية غير مسجلة في دالاس.

يعد كل من Bruce Bise و Sam Mendez مؤسسي شركة Bitqyck Inc. تدعي الشركة السعودية للكهرباء المستثمرين المحتالين عندما باعت أوراقًا مالية غير مسجلة وأدارت بورصة أصول رقمية غير مسجلة.

تشير شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن الشركة أنشأت وبيعت اثنين من الأصول الرقمية ، وهما Bitqy و BitqyM ، إلى أكثر من 13000 مستثمر ، مما أدى إلى زيادة الإيرادات عن 13 مليون دولار أمريكي [19.3 مليون دولار أسترالي].

جذبت الشركة المستثمرين لإحالة أشخاص إضافيين إلى البرنامج من خلال تقديم حوافز مالية ، ودفعت شركة Bitqyck 4.5 مليون دولار لمثل هذه الإحالات.

أخبر الرجلان المستثمرين أن كل رمز Bitqy يمثل حصة جزئية من أسهم Bitqyck ، بالإضافة إلى إخبار المستثمرين أن رموز BitqyM تمثل حصة في منشأة تعدين للعملات المشفرة مملوكة للشركة التي كانت تتلقى أسعارًا أقل من أسعار السوق للكهرباء.

لم يكن لدى Bitqyck إمكانية الوصول إلى طاقة رخيصة ولم يكن لديها منشأة تعدين تشفير.

ومع ذلك ، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه لا توجد منشأة تعدين للعملات المشفرة وأن الشركة ليس لديها أيضًا وصول فعلي إلى طاقة أرخص.

بالإضافة إلى ذلك ، أخبر Bise و Mendez المستثمرين أن QyckDeals ، منصة الصفقات اليومية الخاصة بهم التي تستخدم رمز Bitqy ، كانت سوقًا عالمية عبر الإنترنت بينما في الواقع لم تكن كذلك.

كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الثنائي بإدارة أمن قومي غير مسجل متبادل يسمى TradeBQ ، والذي يتداول فقط في رمز Bitqy.

بشكل عام ، فقد المستثمرون أكثر من ثلثي استثماراتهم في Bitqyck.

ال SEC طالبوا بالعديد من العقوبات على الرجلين في شكواهم: إعادة أموال المستثمرين مع الفائدة ، والإنذارات الدائمة ، والعقوبات المدنية.

وافق Bise و Mendez ، جنبًا إلى جنب مع الشركة التي أسساها ، على الأحكام النهائية المطلوبة في شكوى SEC ، على الرغم من أنه كجزء من الاتفاقية لم يعترفوا أو ينفوا التهم.

سيدفع المؤسسان الإزدراء ومصلحة الحكم المسبق والغرامة المدنية. سيدفع Bise غرامة قدرها 890،254 دولارًا بينما سيدفع منديز غرامة قدرها 850،022 دولارًا.

قاعة المحكمة

ستدفع الشركة التي أسسها الثنائي ، Bitqyck ، الإزاحة والفائدة عن الأحكام المسبقة وغرامة مدنية قدرها 8،375،617 دولارًا.

نظرًا لأن أصول الاستثمار الرقمي تمثل تقنية جديدة ومثيرة ، فقد تكون جذابة للغاية ، خاصة إذا اعتقد المستثمرون أنهم يدخلون الطابق الأرضي ويملكون جزءًا من العمليات ، كما قال ديفيد بيفلر ، مدير مكتب فورت وورث الإقليمي التابع للشركة السعودية للكهرباء.

نزعم أن المدعى عليهم استغلوا شهية المستثمرين لهذه الاستثمارات وجمعوا بشكل احتيالي ملايين الدولارات من خلال الكذب بشأن أعمالهم.

SEC مشغولة

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بقمع شركات العملات المشفرة التي لا تتبع القانون.

في وقت سابق من هذا الشهر ، لجنة الأوراق المالية والبورصات رفعت دعوى قضائية لتجميد أكثر من 8 ملايين دولار من الأصول المتبقية من رمز غير مسجل ICO واتهم منشئ الرمز ، ريجينالد ميدلتون ، بالاحتيال.

SEC

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد شركة Kik Interactive Inc. في يونيو ، قائلة إن الـ ICO للشركة البالغ 100 مليون دولار والمحتفظ بها في عام 2017 كان غير قانوني بسبب عدم قيام الشركة بالتسجيل في الوكالة الفيدرالية.

في مايو ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد دانيال باتشيكو ، الذي يُزعم أنه كان تشغيل مخطط هرمي للعملات المشفرة الذي قام بالاحتيال على مستثمرين بقيمة 26.5 مليون دولار.

قامت هيئة الرقابة الفيدرالية مؤخرًا بتسوية الدعوى القضائية ضد PlexCorps ، منشئ PlexCoin.

بلكس بودي دفع غرامة 4.56 مليون دولار مع 350 ألف دولار أخرى في الفوائد بينما قام مؤسسا الشركة ، دومينيك لاكروا وسابرينا باراديس روير ، بدفع مليون دولار لكل منهما بينما اتفقا أيضًا على عدم الانخراط في تقديم الأوراق المالية مرة أخرى.