تقوم NSW Riot Squad باعتقالات تتعلق بغسيل العملات المشفرة

بلوكشين
غسيل العملات المشفرة

تم تصوير الزوجين Wiley Park ، المتهمين بغسل العملة المشفرة ، أثناء خروجهما من منزلهما مكبلين بالأصفاد (Pic. NSW Police).

استيقظ زوجان متهمان بغسل العملة المشفرة والاحتيال في الهوية على شرطة فرقة مكافحة الشغب في نيو ساوث ويلز وهي تقتحم منزلهما.

تم القبض على الرجل البالغ من العمر 32 عامًا والمرأة البالغة من العمر 29 عامًا خلال مداهمة ممتلكات وايلي بارك في جنوب غرب سيدني صباح اليوم.

ووجهت للرجل 35 تهمة تتعلق بالاحتيال ، وست جرائم تتعلق بالاحتيال في تحديد الهوية ، والتعامل عن علم مع عائدات الجريمة.

تواجه المرأة 12 جريمة احتيال.

صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة تخزين إلكترونية وهواتف محمولة ووثائق.

ستة أشهر من التحقيق

في مارس 2018 ، أنشأ محققون من فرقة الجريمة الإلكترونية في نيو ساوث ويلز Strike Force Breabank للتحقيق في عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت باستخدام معلومات بطاقة الائتمان المسروقة والتي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.

غسيل العملات المشفرة

الرجل البالغ من العمر 32 عامًا ، المتهم بغسل العملة المشفرة ، مكبل اليدين أثناء احتجازه. (صورة شرطة نيو ساوث ويلز)

سرعان ما اكتشفت الشرطة أنه تم فتح 45 شركة ، بالإضافة إلى العديد من الحسابات المصرفية التي كانت تتلقى ودائع نقدية ، والتي سيزعم المحققون أنها عائدات جريمة.

تعتقد الشرطة أن أكثر من 300 ألف دولار قد تم تحويلها إلى عملة رقمية وتوزيعها على حسابات العملات المشفرة في الخارج.

العملات المشفرة 'تحدي' لإنفاذ القانون

قال قائد فرقة الجرائم الإلكترونية ، مراقب المباحث آرثر كاتسوجيانيس ، إن العملات المشفرة تشكل تحديًا لإنفاذ القانون في أستراليا وخارجها.

قال ديت سوب كاتسوجينانيس إن الطبيعة شبه المجهولة واللامركزية للعديد من العملات المشفرة تجعلها مرغوبة للنشاط الإجرامي ، لا سيما بالنسبة للمجموعات التي تعمل في الخارج.

في حين أن هناك مستويات مختلفة من التنظيم في جميع أنحاء العالم ، تخضع بورصات العملات المشفرة في أستراليا للتدقيق من قبل AUSTRAC ، مما يعزز قدرتنا على مراقبة المعاملات غير المشروعة والتحقيق فيها.

لا يمكن أن تساعد مشاركة المعلومات والمعلومات المالية لجميع العملات إلا في تقليل مخاطر قيام الجماعات الإجرامية 'بأعمالها' دون الكشف عنها.