يا السخرية! اتهم متداولو JPMorgan Chase بالتلاعب في السوق

تمويل
يا السخرية! متداولو JPMorgan متهمون بالتلاعب في السوق

تفرض وزارة العدل الأمريكية على ثلاثة من متداولي المعادن النفيسة جي بي مورجان تشيس التلاعب بالسوق.

ال اتهم ثلاثة رجال هم كريستوفر جوردان ، موظف سابق. مايكل نوفاك ، رئيس المكتب العالمي للمعادن الثمينة بالشركة ؛ وجريج سميث ، المدير التنفيذي.

التلاعب بالسوق

عندما كانت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ترتفع من حيث القيمة والوعي العام ، أعربت العديد من البنوك وغيرها من الشركات المالية العملاقة عن ازدرائها ، قائلة إن العملات الافتراضية كانت عرضة للتلاعب بالأسعار فضلاً عن كونها قناة لغسيل الأموال.

الآن ، يتم اتهام المديرين التنفيذيين في JPMorgan Chase بالشيء ذاته الذي اتهموا به النظام البيئي للعملات المشفرة ، وإن كان ذلك فيما يتعلق بالمعادن الثمينة.

تقول وزارة العدل إن التجار الثلاثة انخرطوا في عمليات انتحال وتلاعب في السوق واحتيال على نطاق واسع على مدى ثماني سنوات (2008-2016) من خلال وضع أوامر تداول احتيالية على معادن ثمينة كانوا سيلغونها بعد ذلك قبل إكمالها فعليًا.

وزارة العدل الأمريكية

يُزعم أن أفعالهم تسببت في قيام تجار المعادن النفيسة الآخرين بشراء وبيع العقود الآجلة التي لم يفعلوها في العادة.

تضمنت المعادن الثمينة التي تأثرت بتلاعب الثلاثي بالسوق عقود الذهب والبلاتين والفضة والبلاديوم الآجلة في كل من بورصة السلع CME وبورصة نيويورك التجارية.

قال ويليام إف. مكتب. مقر. مركز.

أعلن محاميا جوردان ونواك براءة موكليهما بينما لم يعلق محامي سميث.

النفاق المالي العملاق

JPMorgan Chase هي أحدث مؤسسة مالية تم القبض عليها وهي تتسخ يديها فيما يتعلق بغسيل الأموال والتلاعب بالسوق.

في وقت سابق من هذا العام ، الاتحاد الأوروبي تغريم خمسة بنوك (Citigroup و Royal Bank of Scotland و JPMorgan و MUFG و Barclays) مبلغ مذهل 1.2 مليار دولار [1.75 مليار دولار أسترالي] للتلاعب في صرف 5.1 تريليون دولار في اليوم مقابل 11 عملة ورقية.

نتج عن هذا التلاعب بالسوق نفسه دفع أكثر من 2.8 مليار دولار من الغرامات من قبل المنظمين الأمريكيين.

غسيل أموال

في جميع أنحاء العالم ، بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على البنوك بسبب تلاعبها بالسوق أكثر من 10 مليارات دولار ، مع إدانة عدد من التجار أو توجيه اتهامات إليهم.

في الولايات المتحدة ، يمتلك عدد من المستثمرين المؤسسيين أقام دعوى قضائية مقابل 16 بنكًا كانت جزءًا من مخطط التلاعب بالنقد الأجنبي.

تصدرت عدد من البنوك الكبرى عناوين الصحف مؤخرًا لدورها في غسيل الأموال.

وبحسب ما ورد قام بنك Danske بغسل 230 مليار دولار من مصادر إجرامية روسية من خلال مكتب فرعي واحد في إستونيا ، مما أدى في النهاية إلى إجبار الرئيس التنفيذي توماس بورجن على مغادرة البنك.

كما تم اتهام سويدبنك بتهمة غسل الأموال في مخطط يعد عمليا نسخة كربونية من تلك الخاصة ببنك دانسكي.

تم غسيل ما يقرب من 150 مليار دولار من خلال الفرع الإستوني لبنك السويد ، وتسببت الفضيحة الناتجة عن ذلك في قيام مجلس إدارة البنك بإقالة الرئيس التنفيذي للبنك بيرجيت بونيسن.

بينما تحذر العديد من البنوك والهيئات التنظيمية من استخدام العملات المشفرة لوسائل غير مشروعة ، مثل التلاعب بالسوق وغسيل الأموال ، فإن الحقيقة هي أن عددًا قليلاً جدًا من البنوك قد تم ضبطها وهي تستخدم أوامر فيات لارتكاب مثل هذه الجرائم على نطاق واسع.