تم رفع دعوى طارئة ضد ICO لمنع بيع 8 ملايين دولار من أصول المستثمرين

بلوكشين
يقترح المنظمون في المملكة المتحدة حظرًا على المنتجات المشفرة بسبب 'لا قيمة متأصلة

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى لتجميد الأصول التي أثارتها VERI Token ICO من Veritaseum والتي حدثت في عام 2017.

لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضا أعلن عن تهم الاحتيال ضد الرجل الذي يقف وراء VERI Token ، Reginald Reggie Middleton ، وشركتين مرتبطتين: Veritaseum، Inc. و Veritaseum، LLC.

اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المستثمرين

تم إجراء VERI Token ICO في بداية سوق العملات المشفرة لعام 2017 وحقق ما يقرب من 14.8 مليون دولار أمريكي [21.79 مليون دولار أسترالي] من المستثمرين.

من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه ، كان ميدلتون لا يزال يمتلك ما يقرب من 8 ملايين دولار ، وطلبت منه لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا الشهر التوقف عن بيع الأصول.

تجاهل ميدلتون التوجيه الصادر من لجنة الأوراق المالية والبورصات ونقل قدرًا كبيرًا من أصول المستثمرين قبل تصفيتها في حسابه الشخصي.

SEC

في ذلك الوقت ، لجنة الأوراق المالية والبورصات انتقل إلى العمل وقدموا شكواهم.

بعد التعرف على تحويل ميدلتون للأموال ، اتخذنا إجراءات سريعة لمنع المزيد من تبديد أصول المستثمرين. قال مارك بي بيرغر ، مدير المكتب الإقليمي في نيويورك التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، سواء كان ذلك بالعملة الرقمية أو بالنقد العادي ، سنعمل على حماية أصول المستثمرين وملاحقة الاحتيال والتلاعب في أسواق الأوراق المالية لدينا.

رمز VERI 'مخطط احتيالي'

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن ميدلتون والشركات المرتبطة به أداروا مخططًا احتياليًا مع ICO الخاص بهم.

تشير الوكالة الفيدرالية إلى أنه تم حث مستثمري التجزئة على الاستثمار في الرمز المميز من خلال العديد من عمليات التحريف والإغفال المادية.

تضمنت مجموعة الأكاذيب هذه أن ميدلتون ورفاقه قاموا بتضليل المستثمرين بشأن مشاريعهم التجارية السابقة ، مما خلق الوهم بوجود طلب هائل من المستثمرين على رمز VERI ، وتقديم أرباح مذهلة ، والاعتقاد بأن فيريتاسيوم لديها منتجات جاهزة للذهاب لتحقيق إيرادات عندما تكون الشركات في الواقع لم يفعل ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، قام Middleton بتداول VERI على منصة تداول غير مسجلة للتلاعب بالسعر ، الذي ارتفع بنسبة 315٪ في يوم واحد ، من أجل زيادة اهتمام المستثمرين.

تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ICO لـ VERI Token كان عرضًا غير مسجل (وبالتالي غير قانوني) للأوراق المالية ، على الرغم من أن Middleton تدعي أن الرمز المميز هو في الواقع برنامج أو رسوم مدفوعة مسبقًا.

الوكالة هي شحن Middleton و Veritaseum مع انتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية ، مع مواجهة Middleton تهمة إضافية لانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال على تداوله التلاعب في رمز VERI.

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى تعويض الإنذارات القضائية الدائمة ضد المدعى عليهم ، إلى جانب التنصل بالإضافة إلى الفائدة والعقوبات ، وحظر تقديم الأوراق المالية الرقمية في المستقبل.

وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى منع ميدلتون من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة عامة في المستقبل.

تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإحالة عمليات الطرح الأولي للعملات غير المسجلة إلى المحكمة.

SEC مقابل ICOs

ال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كان نشطًا جدًا في مطاردة ICOs التي يعتبرونها أوراق مالية غير مسجلة.

في يونيو ، لجنة الأوراق المالية والبورصات رفعت دعوى قضائية مقابل Kik Interactive مقابل 100 مليون دولار من KIN token ICO ، والتي تم جمع 55 مليون دولار منها من مستثمرين أمريكيين.

تلاحظ الوكالة أن Kik لم يتقدم للتسجيل في ICO ، قائلة إن رمز Kin هو أمان.

متحدثًا عن الدعوى القضائية ، أشار روبرت أ. كوهين ، رئيس وحدة Cyber ​​التابعة لقسم الإنفاذ ، إلى أن Kik أخبر المستثمرين أنه يمكنهم توقع أرباح من جهودها لإنشاء نظام بيئي رقمي.

وأضاف أن الأرباح المستقبلية المبنية على جهود الآخرين هي سمة مميزة لطرح الأوراق المالية الذي يجب أن يتوافق مع قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا بتسوية دعوى قضائية ضد PlexCorps ، منشئ PlexCoin.

وافق مؤسس PlexCoin ، دومينيك لاكروا ، وشريكته Sabrina Paradis-Royer ، على دفع مليون دولار لكل منهما مقابل دورهما في المخطط الاحتيالي وعدم الانخراط في تقديم الأوراق المالية مرة أخرى.

تم تغريم PlexCorps نفسها 4.56 مليون دولار بالإضافة إلى 350.000 دولار كفائدة.