خصم DARK WEB: 800 دولار في BTC تشتري 10000 دولار نقدًا مسروقًا لمضرب Bitcoin

بلوكشين
المصادرة النقدية غير المشروعة تسلط الضوء على حالة استخدام البيتكوين

كشف باحثو الأمن الذين يحققون في الأسواق المظلمة والمنتديات الجنائية عن اتجاه مثير للقلق حيث يتم بيع الأموال المسروقة مقابل Bitcoin بخصم يصل إلى 90٪.

تم الكشف عن تفاصيل مخطط Bitcoin for cash في تقرير درع السوق السوداء ، وهو عبارة عن خلاصة وافية سنوية للتهديدات الإجرامية الحالية والناشئة.

التقرير الذي نشره مزود خدمة الأمن السحابية درع وحدة مقاومة التهديدات (TRU) ، تفاصيل مجموعة من المشاريع الإجرامية ، من المتسللين للتأجير إلى أوراق اعتماد شبكة الشركة للبيع.

هذا العام ، لاحظ باحثو TRU وجود مخطط جديد لتحويل البيتكوين إلى نقود يكتسب زخمًا سريعًا.

يعد المخطط لعملاء السوق المظلمة بما يصل إلى 10000 دولار نقدًا مقابل 800 دولار فقط من Bitcoin.

كان المخطط سابقًا جديدًا ، وهو الآن عرض رئيسي على الويب المظلم.

كيف تعمل Bitcoin for cash

في مخطط Bitcoin for cash ، يقدم البائع حزمًا من النقد المسروق مقابل 10 إلى 12 سنتًا على الدولار ، ويُدفع بـ بيتكوين .

بمجرد قيام المشتري بالدفع ، يقوم بإخطار البائع بالطريقة التي يرغب بها في استلام النقود - التحويل المصرفي ، PayPal ، Western Union ، إلخ ...

استنادًا إلى بيانات TRU ، يمكن للمرء شراء 10000 دولار أمريكي [14554 دولارًا أستراليًا] مقابل 800 دولار أمريكي من عملة البيتكوين.

يوفر المخطط طريقة أخرى يمكن من خلالها تسييل البيانات المالية المسروقة بسهولة.

مع وفرة بيانات الاعتماد البنكية عبر الإنترنت وبطاقات الائتمان (التي يمكن استخدامها لتحويل الأموال عبر Western Union) للبيع في الأسواق السرية ، لم يكن مفاجئًا لفريق TRU أن مجرمي الإنترنت سيكتشفون طرقًا إضافية لتحقيق الدخل من هذه الأموال غير المشروعة البضائع ، ويذكر التقرير.

نقل المخاطر الجنائية

نظرًا لكونها جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فإن مثل هذه العروض تساعد مجرمي الإنترنت على جذب الانتباه وأعمال إضافية. ومع ذلك ، يتم استخدامها بشكل أساسي كوسيلة للتخلص بسرعة من الأموال المكتسبة من بيانات اعتماد الحساب المسروقة.

من خلال القدرة على التحويل الفوري للأموال غير المشروعة ، يقلل مجرمو الإنترنت بشكل كبير من خطر القبض عليهم.

ويشير التقرير إلى أن هذا الترتيب يعمل بشكل جيد بالنسبة لمجرمي الإنترنت الذين يبيعون الأموال المسروقة لأنه ، في نهاية المطاف ، لا يستحوذ على الأموال بل يقوم فقط بتحويلها.

باختصار ، هذا المخطط هو شكل عالي التقنية لغسيل الأموال غير المشروع. وبالتالي ، فإن غالبية المخاطر تقع على عاتق المحتال الذي يستحوذ على الأموال.

تجنب شرط 'بغل المال'

عادة ، قد يستأجر المجرم 'بغل المال' - شخص وظيفته تحويل الأموال المسروقة بين الحسابات مقابل نسبة مئوية من الأموال المحولة.

ومع ذلك ، يجب تحويل هذه الأموال إلى حسابات مصرفية تجارية مشروعة حتى لا تطلق تنبيهات الاحتيال.

كمقطع من البرنامج التلفزيوني الشهير أفضل شاول تحت الطلب يوضح أن غسيل الأموال يمكن أن يكون عملية معقدة:

[arve url = https: //youtu.be/ez6xH-su2xI /]

يتجنب نظام Bitcoin for cash هذه المتطلبات تمامًا.

أشار مدير Armor TRU ، كريس هينكلي ، إلى أن مثل هذه الخدمة ستجذب المجرمين الذين يفتقرون إلى الفطنة الفنية و / أو الموارد لتحقيق الدخل من الحساب المصرفي المسروق و / أو معلومات بطاقة الائتمان.

بالنسبة إلى المحتالين الذين لا يمتلكون المهارات التقنية وشبكة بغل الأموال القوية لتحقيق الدخل من حساب مصرفي عبر الإنترنت أو بيانات اعتماد بطاقة الائتمان ، يمكن أن يكون هذا عرضًا جذابًا للغاية ، على حد قوله.

لا يزال الفاعلون المهددون يبيعون بيانات اعتماد الحسابات المالية وبطاقات الائتمان بشكل مباشر ، ولكن هذه الخدمة الذكية تمنحهم قناة إضافية لاستثمار الكميات الكبيرة من البيانات المالية المتاحة على الأرض.

مجرمو السوق المظلمة بارعون في تسهيل غسيل الأموال من خلال الحسابات المصرفية التقليدية أيضًا.

نظرًا لأن إعداد حساب مصرفي للأعمال يتطلب رقم تعريف صاحب العمل (EIN) المخصص من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية ، فإن الويب المظلم يوفر الوثائق اللازمة لإنشاء شركات وهمية (لأكثر من 1000 دولار).

على الرغم من أن غسيل الأموال يتخذ أشكالًا وأشكالًا متنوعة ، إلا أن مقالاته الإخبارية الأخيرة حول العديد من حلقات غسيل الأموال القائمة على Bitcoin تساعد في إدامة الأسطورة القائلة بأن العملات المشفرة مرتبطة بشكل أساسي بالنشاط الإجرامي.